Alto Check

Integramos y analizamos antecedentes públicos, los ponemos a tu disposición y te entregamos las herramientas para que fijes criterios de riesgo acordes a las necesidades de tu empresa

Áreas de acción

RIESGO OPERACIONAL

Podrás conocer mejor a tu personal o candidatos para cuidar la confianza dentro de tu empresa

Te entregamos herramientas para facilitar tu fijación de criterios de uso
Permitimos conocer eventuales riesgos que puede presentar una persona antes de entrar en relaciones comerciales
Hacemos factible la revisión de antecedentes de manera automática y masiva
Tú defines tus criterios de riesgo y Checks notificará información bajo tus parámetros pre-establecidos
Nos integramos a los sistemas de los clientes via API (hipervínculo a “integra”) evitando toda interacción humana en el proceso de chequeo

COMPLIANCE

Contarás con cumplimiento automático y masivo a las exigencias de la Unidad de Análisis Financiero por medidas de compliance

Cumplimiento de la normativa en una única plataforma
Puedes revisar:
- Listas internacionales solicitadas por la UAF
- Información de todos los funcionarios públicos de Chile
- Información penal de personas naturales y jurídicas generando avisos de delitos de mayor riesgo para tus operaciones
- Alertas de resultados penales relacionados a las leyes 20.393 y 19.913

RIESGO FINANCIERO

Disminuirás la probabilidad de riesgo de no pago de préstamos al profundizar en los poderados de riesgos actuales

Nos incorporamos al score de riesgo utilizado por las empresas financieras
Entregamos visibilidad sobre delitos penales riesgosos para las operaciones
Generamos avisos a tiempo sobre delitos financieros que puedan poner en riesgo el pago de los compromisos de los clientes
Disminuimos el riesgo de estafas, falsificación de documentos públicos o privados y receptación

CONFLICTO DE INTERÉS

Detectarás a tiempo potenciales conflictos de interés entre trabajadores y proveedores, clientes y stakeholders

Servicio externo a la plataforma e integración
Analiza de manera automática y masiva relaciones de consanguinidad y afinidad entre personas hasta el 4to grado
Avisa sobre potenciales relaciones desconocidas entre personal de la empresa y proveedores o postulantes a cargos claves de la empresa con otros colaboradores
Informa a tiempo y visibiliza potenciales transacciones que pueden ser “cohecho” y “corrupción entre particulares”
Due Dilligence aplicable a
- Proveedores
- Licitaciones públicas
- Recursos humanos

INFORMACIÓN CONFIABLE

La información más confiable, segura, precisa y objetiva, con alto estándar de análisis, validación y protección de datos.
ALTO Checks se guía por el GDPR, legislación de tratamiento de datos personales de Europa que cuenta con los estándares más altos en tratamiento de datos personales.

*** revisa la disponibilidad de datos según tu país

DÓNDE OPERAMOS

CIFRAS CONVINCENTES

CONSULTAS
AL AÑO

consultas de antecedentes
ARROJAN SCORE
DE ALTO RIESGO
en todo tipo de empresas

DE AHORRO
DE TIEMPO
en tu operación

DE AHORRO
DE COSTOS
DE PERSONAL
para llevarla a cabo

"Lo usamos para tener acceso en forma eficiente a información de calidad"

Cliente Checks - Área de Operaciones

"El servicio es bastante preciso, claro y es relevante para la toma de decisiones"

Cliente Checks - Área de Compliance

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