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Integramos y analizamos antecedentes públicos, los ponemos a tu disposición y te entregamos las herramientas para que fijes criterios de riesgo acordes a las necesidades de tu empresa

Áreas de acción
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RIESGO OPERACIONAL
Podrás conocer mejor a tu personal o candidatos para cuidar la confianza dentro de tu empresa
  • Te entregamos herramientas para facilitar tu fijación de criterios de uso
  • Permitimos conocer eventuales riesgos que puede presentar una persona antes de entrar en relaciones comerciales
  • Hacemos factible la revisión de antecedentes de manera automática y masiva
  • Tú defines tus criterios de riesgo y Checks notificará información bajo tus parámetros pre-establecidos
  • Nos integramos a los sistemas de los clientes via API (hipervínculo a “integra”) evitando toda interacción humana en el proceso de chequeo
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COMPLIANCE
Contarás con cumplimiento automático y masivo a las exigencias de la Unidad de Análisis Financiero por medidas de compliance
  • Cumplimiento de la normativa en una única plataforma
  • Puedes revisar:
    • Listas internacionales solicitadas por la UAF
    • Información de todos los funcionarios públicos de Chile
    • Información penal de personas naturales y jurídicas generando avisos de delitos de mayor riesgo para tus operaciones
    • Alertas de resultados penales relacionados a las leyes 20.393 y 19.913
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RIESGO FINANCIERO
Disminuirás la probabilidad de riesgo de no pago de préstamos al profundizar en los poderados de riesgos actuales
  • Nos incorporamos al score de riesgo utilizado por las empresas financieras
  • Entregamos visibilidad sobre delitos penales riesgosos para las operaciones
  • Generamos avisos a tiempo sobre delitos financieros que puedan poner en riesgo el pago de los compromisos de los clientes
  • Disminuimos el riesgo de estafas, falsificación de documentos públicos o privados y receptación
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CONFLICTO DE INTERÉS
Detectarás a tiempo potenciales conflictos de interés entre trabajadores y proveedores, clientes y stakeholders
  • Servicio externo a la plataforma e integración
  • Analiza de manera automática y masiva relaciones de consanguinidad y afinidad entre personas hasta el 4to grado
  • Avisa sobre potenciales relaciones desconocidas entre personal de la empresa y proveedores o postulantes a cargos claves de la empresa con otros colaboradores
  • Informa a tiempo y visibiliza potenciales transacciones que pueden ser “cohecho” y “corrupción entre particulares”
  • Due Dilligence aplicable a
    • Proveedores
    • Licitaciones públicas
    • Recursos humanos
INFORMACIÓN CONFIABLE

La información más confiable, segura, precisa y objetiva, con alto estándar de análisis, validación y protección de datos.
ALTO Checks se guía por el GDPR, legislación de tratamiento de datos personales de Europa que cuenta con los estándares más altos en tratamiento de datos personales.

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DÓNDE OPERAMOS
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consultas de antecedentes
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DE ALTO RIESGO
en todo tipo de empresas

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DE AHORRO
DE TIEMPO
en tu operación

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DE AHORRO
DE COSTOS
DE PERSONAL
para llevarla a cabo

"Lo usamos para tener acceso en forma eficiente a información de calidad"
Cliente Checks - Área de Operaciones
"El servicio es bastante preciso, claro y es relevante para la toma de decisiones"
Cliente Checks - Área de Compliance
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